ЭСКОРТ БЕЗ ПАЛЕВА

Доброго времени суток всем! Вопрос к тем, кто уже приобретал жилье в СНГ (сама из Украины) - как вы обьясняли банку при оплате происхождение средств? Есть ли какие н будь лайфхаки, чтоб финмониторинг не нагнул? Буду благодарна за любую информацию!

Тоже интересует вопрос, читала про финмониторинг , все сделки более 5м, репортяться в финмониторинг, далее могут попросить разьяснения, а далее что? Кто сталкивался расскажите очень интересует вопрос.

А дальше как повезет. Строго говоря декларировать свои расходы обязанности у граждан нет. Ну кроме официальных лиц, да и то…
Но всегда твои доходы можно назвать полученными незаконным путем.


Проще говоря: посадить тебя за то что у тебя вдруг много денег- нельзя.
А вот посадить человека по подозрению в том что ты получила деньги за какое то преступление- можно.

PromisedLand писал(а): ↑08 апр 2024 09:48 Доброго времени суток всем! Вопрос к тем, кто уже приобретал жилье в СНГ (сама из Украины) - как вы обьясняли банку при оплате происхождение средств? Есть ли какие н будь лайфхаки, чтоб финмониторинг не нагнул? Буду благодарна за любую информацию!

Тут вообще НИЧЕГО декларировать не надо и доказывать, что не верблюд. Пусть делают ЗАПРОС в УкраинуМои деньги , ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ и привезенные на правах беженки.

Регистрируетесь как самозанятая (и уплачиваете по 4% со сделки с физиками до 2,4 млн/год), сумма переваливает за 2,4 млн - регистрируете ИП на УСН (вид деятельности типа "иные услуги", посмотрите).
Если нужно легализовать сумму уже имеющуюся - договор займа с физлицом (процентный, не менее учетной ставки). И чтобы займодавец действительно имел возможность дать заём в указанной сумме, это проверяется.
Банки лучше выбирать из зарубежных "дочек", они более квалифицированны в части кадров и более клиентоориентированны, не "берут под козырек" просто так.

Никто не пробовал ложить на счёт 30000 евро? Или лучше по частям разбить, в те банки, в которых премиальное обслуживание? По 6000-10000 евро? Или дома часть оставить?

vikusya писал(а): ↑01 май 2024 19:29 Никто не пробовал ложить на счёт 30000 евро? Или лучше по частям разбить, в те банки, в которых премиальное обслуживание? По 6000-10000 евро? Или дома часть оставить?

1000% оставить дома и тайком доставая РАДОВАТЬСЯ....Из банков Вы получите только рубли, да проценты в банках на валюту НИЩЕНСКИЕ